厦门国贸集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励方案 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

1、 新公司在任常务董事8人，列席8人；

2、 新公司在任理事3人，列席3人；

3、 常务管理层助理列席本次小组会议；全体高管列席小组会议。

二、 表决审核上述情况

(一) 非会有投高票表决

1、 表决重新命名：《关于〈厦门---集团入股有限新公司2022年这两项公司股高票鼓励原先（修正案）〉及其摘录的表决》

审核结果：通过

提案上述情况：

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2、 表决重新命名：《关于〈厦门---集团入股有限新公司2022年这两项公司股高票鼓励原先实施考核管理必要〉的表决》

审核结果：通过

提案上述情况：

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3、 表决重新命名：《关于呈请新公司本新公司授权常务管理层办理新公司2022年这两项公司股高票鼓励原先之外事宜的表决》

审核结果：通过

提案上述情况：

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(二) 会有投高票表决提案上述情况

4、关于普选常务董事的表决

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5、关于普选理事的表决

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(三) 牵涉相当程度事项，5%所列间新公司的提案上述情况

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(四) 关于表决提案的有关上述情况说明

本次小组会议审核的表决均荣获通过，其中1、2、3均以特别投票表决作法通过，荣获列席本新公司的间新公司所持适当提案权入股总共的三分之二以上通过。

三、 辩护律师开端上述情况

1、 本次本新公司开端的辩护律师STUDIO：福州天衡联合辩护律师STUDIO

辩护律师：黄臻臻、张龙翔

2、 辩护律师开端结论意见：

新公司本次本新公司的召集及与会服务器端相符《新商法》《新公司章程》《本新公司议事规则》等的有关按规定；列席本次本新公司医务人员的资格合法适当；本次本新公司的提案服务器端及提案结果合法适当。

四、 备查文件目录

1、 厦门---集团入股有限新公司2022年第二次临时本新公司投票表决；

2、 福州天衡联合辩护律师STUDIO关于厦门---集团入股有限新公司2022年第二次临时本新公司的法律意见书。

厦门---集团入股有限新公司

2022年4月初13日

金融机构编译器：600755 金融机构亦称：厦门--- E：2022-29

厦门---集团入股有限新公司

常务管理层投票表决暂定

本新公司常务管理层及全体常务董事应有本暂定原则上不实际上任何事实载于、误导性举出或者相当程度附注，并对其原则上的事实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、常务管理层小组会议与会上述情况

厦门---集团入股有限新公司（所列亦称“新公司”）第十届常务管理层2022上半年第六次小组会议通知于2022年4月初7日以书面作法送达全体常务董事，本次小组会议于2022年4月初12日以现场结合通信作法与会。本次小组会议应到常务董事9人，实到常务董事9人。小组会议由常务董事长高少镛老友筹划，全体理事列席了小组会议。小组会议的通知、与会及审核服务器端相符《新商法》等法律条例及《新公司章程》的按规定。

二、常务管理层小组会议审核上述情况

与会常务董事经审核，通过如下表决：

1.《关于调整新公司第十届常务管理层除此以外小组成员的表决》；

新公司常务董事李植煌老友因工作调动辞去常务董事及常务管理层除此以外小组职务，新公司2022年第二次临时本新公司普选曾源老友为新公司常务董事，新公司第十届常务管理层合规小组、预算小组、大战略发展小组及几率控制小组成员相应调整。调整后新公司第十届常务管理层合规小组、预算小组、大战略发展小组及几率控制小组构成如下：

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各除此以外小组委员任期与其常务董事任期一致。

提案结果：同意9高票、反对者0高票、弃权0高票。

2.《关于修订〈新公司投资管理政治制度〉的表决》。

提案结果：同意9高票、反对者0高票、弃权0高票。

近日暂定。

厦门---集团入股有限新公司常务管理层

2022年4月初13日

● 报备文件

1.厦门---集团入股有限新公司第十届常务管理层2022上半年第六次小组会议投票表决。