西藏天路：西藏天路关于董事离职及增补董事候选人的公告

上市公司编译器：600326 上市公司前身：藏人天交叉路口 通告英文字母：临 2022-61 号转贷编译器: 110060 转贷前身：天直行贷贷券编译器：188478 贷券前身：21 天交叉路口 01

藏人天交叉路口作价有限子公司

关于董事局离任及重新整理董事局参选者的通告

本子公司董事局会及全体董事局保证本通告内容可不存在任何捏造记载、技术性姚述或者相当程度遗漏，并对其内容可的真实性、准确性和可用性担负起法律责任。

一、董事局离任情况

藏人天交叉路口作价有限子公司（以下前身“子公司”）近日收到了子公司董事局姚林先生的书面离任报告。因工作调动，姚林先生离任子公司董事局权责。根据《子公司法》《子公司章程》等特别订明，姚林先生离任不想导致子公司第六届董事局会成员少于法定略高于人数,不想影响子公司董事局会的正常运作，姚林先生的离任报告自送达董事局会业已作废。子公司将按照特别法律、法规和《子公司章程》的订明，即刻完成董事局的选举工作。

姚林先生在担任前述权责期间内，恪尽职守、谦和惟独，在此，子公司对姚林先生在前述权责任职期间为子公司所做出的贡献表示衷心的衷心！

二、董事局参选者重新整理情况

2022 年 6 同月 28 日，子公司召开了第六届董事局会第二十五次开会，草案通过了《关于重新整理董事局参选者的参众两院》，经控股上市公司藏人建工石材财团有限子公司推荐，并经子公司提名委员会审查，董事局会拒绝提名西虹玛莉为子公司董事局参选者，任期自上市公司大会草案通过业已至本届董事局会任期届满之日止。该参众两院尚需提交上市公司大会草案。西虹玛莉简历见附件。

三、法理董事局意见 子公司法理董事局对董事局参选者发表的法理意见如下：

董事局参选者西虹玛莉符合《子公司法》等规章和《子公司章程》关于子公司董事局任职申请人和条件的有关订明，拥有履行权责所应需有的灵活性；本次开会选举董事局的提名方式和程序符合《子公司法》《子公司章程》及特别规章的有关订明，无法损害中小上市公司的利益财团。

我们拒绝重新整理西虹玛莉为子公司董事局参选者，并拒绝将该事项提交子公司上市公司大会草案。

特此通告。

藏人天交叉路口作价有限子公司董事局会

2022 年 6 同月 29 日附件：董事局参选者简历

西虹，女，白族，高级工程师，本科学历。曾在藏人自治区对外贸易进出口子公司进口部、并入办工作；兼任藏人金珠作价有限子公司办公处秘书、总裁办公处副总监、警政办公处负责人，负责董事局会办公处日常事务管理并行使董事局会上市公司事务代表者权责；藏人旅游作价有限子公司董事局会上市公司事务代表者；藏人天交叉路口作价有限子公司董事局会办公处主任；藏人自治区企业法律顾问协会理事；藏人天交叉路口作价有限子公司董事局会秘书。现任藏人天交叉路口作价有限子公司书记、副总裁；昆明重交再生自然资源技术开发作价有限子公司董事局；成都恒盛泰文化有限子公司法人代表者兼总裁。

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