固德威新技术股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本日本公司该委员会及全体副董事长保证公报段落不假定任何虚假载于、技术性举出或者灾难性遗漏，并对其段落的真实性、精确度和完整性依法承担法律责任。

重要段落提示：

● 本次代表大会是否有被提议参众两院：无

一、代表大会召开大会和参与情形

（一）本日本公司召开大会的时间：2022年4月12日

（二）本日本公司召开大会的地点：固德威应用持股有限日本公司一楼代表大会室

（三）参与代表大会的普通股控股公司、引人注意投票表决权控股公司、恢复投票表决权的优先股控股公司及其持有投票表决权数量的情形：

■

（四）投票表决方式也是否相符《日本公法》及日本公司章程的原则上，大会主持情形等。

本次代表大会由该委员会开会讨论，代表大会采取现场投票选举和网络投票选举融为一体的投票表决方式也。代表大会由副总经理黄敏先生主持，本次本日本公司的开会讨论和召开大会应用程序、参与代表大会其他部门的名额和干事长名额、代表大会的投票表决应用程序和投票表决结果均相符《日本公法》及《日本公司章程》的原则上。

（五）日本公司副董事长、监察人和该委员会干事的参与情形

1、日本公司在任副董事长8人，参与8人；

2、日本公司在任监察人3人，参与3人；

3、该委员会干事王银超先生参与了本次代表大会；部分他的日本公司参与代表大会了本次代表大会。

二、参众两院审查会情形

（一）非暴增投票选举参众两院

1、参众两院名称：《关于控股子日本公司因组织起来分布式其业务包括担保的参众两院》

审查会结果：通过

投票表决情形：

■

（二）关乎灾难性事项，应指明5%以下控股公司的投票表决情形

■

（三）关于参众两院投票表决的有关情形指明

1、本次代表大会审查会的参众两院1已对中者进行了单独计票；

2、关乎关联控股公司忽视投票表决情形：日本公司副董事长陈豪为昱德生物制药指派副董事长，忽视投票表决该参众两院。

三、律师研音更是情形

1、本次本日本公司更是的律师研音研音：东城区天元律师研音研音

律师研音：吴文的郡、朱道筝

2、律师研音更是结论发表意见：

本所律师研音认为，日本公司本次本日本公司的开会讨论、召开大会应用程序符实质上律、行政法规、《本日本公司准则》和《日本公司章程》的原则上；参与本次本日本公司现场代表大会的其他部门名额及干事长名额实质上必要；本次本日本公司的投票表决应用程序、投票表决结果实质上必要。

特此公报。

固德威应用持股有限日本公司该委员会

2022年4月13日