凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会接到的公告

受托人。

（1）自然人大股东亲临直接参与的，凭本人个人资料、证券买入账户卡、应该邀出席大股东申受托人此表代办申受托人；接洽执行人直接参与的，凭执行人的个人资料、许可接洽书、接洽人的证券买入账户卡、应该邀出席大股东申受托人此表代办申受托人；

（2）自然人大股东的法定代此表人直接参与的，须持本人个人资料、大股东账户卡、加盖本票的执照出具、法定代此表人证明书、应该邀出席大股东申受托人此表代办申受托人手续；接洽执行人直接参与的，接洽执行人凭本人个人资料原件、许可接洽书、接洽人证券买入账户卡、加盖接洽人本票的执照出具、应该邀出席大股东申受托人此表代办申受托人手续；

（3）异地大股东可凭以上有关身分证采取书信或电子邮件方式则申受托人，不接受电话申受托人。书信或电子邮件方式则须在2022年4年初28日16:00之前送达本的公司；

（4）须要注意：直接参与到场联席会议的大股东和大股东执行人受托携带特别身分证原件，并于会之前半小时到台下代办申受托人手续。

四、直接参与网路参选者的明确操作程序

本次大投效票投票此表决上，大股东可以通过深圳证券买入买入所股票买入和网络免费参选者系统（)直接参与参选者，网路参选者的明确操作程序详见适配器一。

五、其他人事

1、建立联系方式则

建立联络人：校董会档案室

建立联系电话：022-66389560

建立联系信箱：securities@asymchem.com.cn

建立联系地址：商务区第七这条街71号，路北：300457

2、本次联席会议会期预期半天，直接参与联席会议大股东的交通、食宿等费用兼顾。

六、一并文件

1、的公司第四届校董会第二十二次联席会议该委员会；

2、的公司第四届校董会第二十三次联席会议该委员会；

3、的公司第四届监察人第十八次联席会议该委员会。

七、适配器

适配器一：直接参与网路参选者的明确操作程序；

适配器二：应该邀出席大股东申受托人此表；

适配器三：2022年第二次临时大投效票投票此表决许可接洽书；

适配器四：本次大投效票投票此表决鼠疫指导性上会。

特此新闻稿。

凯莱英医药集团（沈阳）作价合资校董会

二〇二二年四年初十三日

适配器一：

直接参与网路参选者的明确操作程序

一、网路参选者的免费器端

1、参选者代字节：“362821”，参选者简称： “凯莱参选者”

2、填埋写投票此表决异议：

对于非累积参选者提议，填埋写投票此表决异议：准许、反对、弃权。

对于累积参选者提议，填埋写投效给某参选者的补选得票率。大股东理应该以其所占有的每个提议组的补选得票率为限同步进行参选者，大股东所投效补选得票率最多其占有补选得票率的，或者在差额补选中会参选者最多应该选000人的，其对该项提议组所投效的补选票大多看做无效参选者。如果不准许某参选者，可以对该参选者投效 0 票。

此表2：累积参选者制下投效给参选者的补选得票率填埋写一览此表

■

各提议组下大股东占有的补选得票率举例如下：

1）补选非独立总裁（换用等额补选，应该选000人为1位）大股东所占有的补选得票率=大股东所代此表的有投票绝对多数的作价据统计×1大股东可以将所占有的补选得票率在1着名独立总裁参选者中会取值适当，但参选者据统计不得最多其占有的补选得票率。

2）补选独立总裁（换用等额补选，应该选000人为1位）大股东所占有的补选得票率=大股东所代此表的有投票绝对多数的作价据统计×1大股东可以将所占有的补选得票率在1位独立总裁参选者中会取值适当，但参选者据统计不得最多其占有的补选得票率。

3、大股东对总草案同步进行参选者，看做对所有草案此表达相准许见。

大股东对总草案与明确草案重复参选者时，以第一次有效参选者不尽相同。如大股东先对明确草案参选者投票此表决，如此一来对总草案参选者投票此表决，则以已参选者投票此表决的分草案的投票此表决异议不尽相同，其他未投票此表决的草案以总草案的投票此表决异议不尽相同；如先对总草案参选者投票此表决，如此一来对明确草案参选者投票此表决，则以总草案的投票此表决异议不尽相同。

二、通过上交所股票买入参选者的免费器端

1、参选者星期：2022年5年初5日的买入星期，即9：15-9：25，9：30-11：30，和13:00-15:00。

2、大股东可以暂定证券买入的公司买入服务端通过股票买入参选者。

三、通过上交所网络免费参选者系统参选者的免费器端

1、网络免费参选者系统开始参选者的星期为2022年5年初5日傍晚9:15至2022年5年初5日早上15:00之后的取值星期。

2、大股东通过网络免费参选者系统同步进行网路参选者，须要按照《深圳证券买入买入所投效资者网路免费身份认证业务除此以外（2016年草案）》的明文规定代办身份认证，取得“上交所数字证书”或“上交所投效资者免费攻击者”。明确的身份认证程序可暂定网络免费参选者系统前提除此以外栏目查阅。

3、大股东根据借助的免费攻击者或数字证书，可暂定在明文规定星期内通过上交所网络免费参选者系统同步进行参选者。

适配器二

应该邀出席大股东申受托人此表

■

大股东签字（盖章）：

适配器三：

2022年第二次临时大投效票投票此表决许可接洽书

兹接洽 恩师（外孙女）代此表本人/本为单位直接参与凯莱英医药集团（沈阳）作价合资2022年第二次临时大投效票投票此表决并受托赋予投票绝对多数。受托人无权依照本许可接洽书的命令对本次联席会议审定的各项草案同步进行参选者投票此表决，并受托签署本次联席会议必须要签署的特别文件，其赋予投票此表决的后果大多由本人/本为单位顾及，接洽期限自本许可接洽书签署日起至本次大投效票投票此表决召集先行。

本人/本为单位对本次联席会议审定的各项草案的投票此表决异议如下：

■

1、接洽人个人资料号字节（详述2）：

2、大股东QQ： 持股数（详述3）：

3、被接洽人收据： 个人资料号字节：

接洽人签署（详述4）：

接洽一月： 年 年初 日（接洽期限至本次大投效票投票此表决之前）

详述：

1、如欲对提议投效一致通过，受托在“赞成”栏内适当之外填埋上“√”号；如欲对提议投效反对票，则受托在“反对”栏内适当之外填埋上“√”号；如欲对提议投效信任票，则受托在“弃权”栏内适当之外填埋上“√”号。多选或未作考虑的，则看做无效投票此表决票。对累积参选者人事准许接洽人应该在接洽书中会核对准许得票率，如果不准许某参选者，可以对该参选者投效0票。

2、受托核对自然人大股东的全名是及个人资料号；如大股东为自然人为单位，则可不核对本栏。

3、受托核对大股东假许可接洽的作价比例。如未核对，则接洽书的许可作价数将被看做该大股东在中会国证券买入申受托人挂钩有限责任的公司深圳分的公司申受托人在册的所转给的股数。

4、代理参选者接洽书必须由大股东或大股东正式书面许可的人签署。如接洽大股东为自然人为单位，则本接洽书须加盖自然人图章。

适配器四

本次大投效票投票此表决鼠疫指导性上会

鉴于目之前新型冠状病毒心脏病（COVID-19）鼠疫指导性的必须要，为适度保障大股东及应该邀出席执法人员的心理健康安全及，同时依法保障大股东生命安全及，的公司就本次大投效票投票此表决的鼠疫指导性安排及特别须要注意上会如下：

（1）建议大股东优先考虑网路参选者或接洽参选者方式则直接参与本次大投效票投票此表决

为降低青年人聚集，庇护所大股东心理健康，减低公共卫生安全及性，的公司建议大股东优先考虑通过网路参选者或接洽参选者方式则直接参与本次大投效票投票此表决。A股大股东可按照本次大投效票投票此表决联席会议告知陈述，通过网路参选者方式则直接参与大投效票投票此表决。的公司亦上会H股大股东可委任本次大投效票投票此表决来宾（联席会议总裁）为其代此表于大投效票投票此表决上就特别草案作出参选者，以替代亲临直接参与大投效票投票此表决。

（2）到场应该邀出席大股东务必严格遵行济南市有关鼠疫指导性的有关明文规定和决定

本次大投效票投票此表决到场联席会议召集地点座落在商务区第七这条街71号的公司办公座落。到场应该邀出席大股东务必提之前关切并遵行济南市有关鼠疫指导性之后的特别明文规定和决定。的公司将严格遵行政府部门的鼠疫指导性决定，对到场应该邀出席大股东、大股东执行人及任何转入本次大投效票投票此表决到场的政界人士采取以下预防措施，以庇护所本次大投效票投票此表决到场执法人员的安全及。明确措施还包括但不限于体温校准、出示行程字节、心理健康字节或其他自已信息等等。对于任何不遵循上述预防措施、出现头痛等症状的执法人员，大多将没有转入大投效票投票此表决到场。

（3）其他鼠疫指导性的陈述

到场直接参与大投效票投票此表决的政界人士，须要服从到场工作执法人员的安排进出台下，保持良好安全及一段距离，联席会议全程佩戴口罩。的公司亦上会假到场应该邀出席执法人员，代不尽相同备应该邀出席途中会的自已。

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