广东德生科技股份股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

然大股份的0.0000％。

中小股份总候选人表决可能会：

准许18,760股，占去与会的中小股份所亦然大股份的58.6617％；赞成13,220股，占去与会的中小股份所亦然大股份的41.3383％；作废0股，占去与会的中小股份所亦然大股份的0.0000％。

提案4：《关于修订版＜会员大全体会议事法则＞的提案》

总候选人表决可能会：

准许138,098,240股，占去与会所有股份所亦然大股份的99.9904％；赞成13,220股，占去与会所有股份所亦然大股份的0.0096％；作废0股，占去与会所有股份所亦然大股份的0.0000％。

中小股份总候选人表决可能会：

准许18,760股，占去与会的中小股份所亦然大股份的58.6617％；赞成13,220股，占去与会的中小股份所亦然大股份的41.3383％；作废0股，占去与会的中小股份所亦然大股份的0.0000％。

提案5：《关于修订版＜监事全体会议事法则＞的提案》

总候选人表决可能会：

准许138,098,240股，占去与会所有股份所亦然大股份的99.9904％；赞成13,220股，占去与会所有股份所亦然大股份的0.0096％；作废0股，占去与会所有股份所亦然大股份的0.0000％。

中小股份总候选人表决可能会：

准许18,760股，占去与会的中小股份所亦然大股份的58.6617％；赞成13,220股，占去与会的中小股份所亦然大股份的41.3383％；作废0股，占去与会的中小股份所亦然大股份的0.0000％。

四、大律师开具的法律条文发表意见

1、大律师ARTSVISION旧名：海淀区汉坤（珠海）大律师ARTSVISION

2、大律师真名：陈子宏、文艺

3、结论性发表意见：海淀区汉坤（珠海）大律师ARTSVISION并不认为，参予本次会员大会会场全体会议的部门豁免及发起人豁免实质上适当；母公司本次会员大会的商议、闭幕处理程序符实质上律条文、行政机关条文、《该集团会员大会法则》和《潮州德生科技大股份Ltd条文》的规章；本次会员大会的候选人表决处理程序、候选人表决结果实质上适当。

理应告示。

潮州德生科技大股份Ltd监事会

二〇二二年七年初十四日

海淀区汉坤（珠海）大律师ARTSVISION

关于潮州德生科技大股份Ltd

2022年第三次临时会员大会的

法律条文报告书

汉坤（认）本字[2022]第33874-1-O-3号

致：潮州德生科技大股份Ltd

潮州德生科技大股份Ltd（所列又称“母公司”）2022年第三次临时会员大会（所列又称“本次会员大会”）采取会场候选人与在线候选人结合的方式则闭幕，其中会场全体会议于2022年7年初14日14:00在潮州省广州市白云区软件包西路15号二楼母公司接待室闭幕。海淀区汉坤（珠海）大律师ARTSVISION（所列又称“本所”）遵从母公司聘任，指派本所大律师加入本次会员大会会场全体会议，并根据《人民总计和国母公司法》《人民总计和国认券法》（所列又称“《认券法》”）《该集团会员大会法则》（所列又称“《会员大会法则》”）以及《潮州德生科技大股份Ltd条文》（所列又称“《母公司条文》”）等有关规章，就本次会员大会的商议、闭幕处理程序、参予会场全体会议部门的豁免、发起人豁免、全体会议候选人表决处理程序及候选人表决结果等关系人开具本法律条文发表意见。

为开具本法律条文发表意见，本所大律师审查了《潮州德生科技大股份Ltd第三届监事会第十四次全体会议决议案告示》《潮州德生科技大股份Ltd关于母公司闭幕2022年第三次临时会员大会知会的告示》（所列又称“《会员大会知会》”）以及本所大律师并不认为必即可的其他机密文件和资料，同时审查了参予会场全体会议股份的身份和豁免、见认了本次会员大会的闭幕，并参予了本次会员大会提案候选人表决票的会场监票重选工作。

本所及经办大律师依据《认券法》《大律师ARTSVISION积极参与认券法律条文业务管理适时》和《大律师ARTSVISION认券法律条文业务中医师法则（试行）》等规章及本法律条文发表意见开具日现在已经发生或者普遍存在的确实，严格信守了法定职责，遵循了尽心尽责和诚实信用原则，透过了合理的审按规定认，保认本法律条文发表意见所断定的确实真正、正确、完备，所发表的结论性发表意见实质上、正确，不普遍存在虚假记载、举例举出或者重大值得注意，并肩负都可法律条文责任。

本所及经办大律师准许将本法律条文发表意见作为本次会员大会告示的法定机密文件，随行其他告示机密文件都将提交珠海认券认券交易所（所列又称“本公司”）给与审查告示，并行政处分对开具的法律条文发表意见感到遗憾。

本所大律师按照大律师行业普遍认为的业务标准、伦理和尽心尽责尊严，对母公司共享的机密文件和有关确实透过了审查和验认，显露具法律条文发表意见如下：

一、本次会员大会的商议、闭幕处理程序

母公司第三届监事会于2022年6年初28日闭幕第十四次全体会议这两项决议案商议本次会员大会，并于2022年6年初29日通过均须文档援引媒体发出了《会员大会知会》。该《会员大会知会》中视同了闭幕本次会员大会的小时、一处、审查关系人、候选人方式则和与会对象等内容。

本次会员大会换用会场候选人表决与在线候选人结合的方式则闭幕。本次会员大会会场全体会议于2022年7年初14日（星期日）14:00在潮州省广州市白云区软件包西路15号二楼母公司接待室闭幕，并由母公司常务副董事长虢晓彬女士主亦然，完成了全部全体会议与会代表。本次会员大会在线候选人通过本公司交易系统和在线候选人系统透过。通过本公司交易系统透过候选人的具体小时为2022年7年初14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过在线候选人系统透过候选人的具体小时为2022年7年初14日9:15-15:00的假定小时。

本所大律师并不认为，本次会员大会的商议、闭幕处理程序符实质上律条文、行政机关条文、《会员大会法则》和《母公司条文》的规章。

二、参予本次会员大会的部门豁免、发起人豁免

（一）参予本次会员大会的部门豁免

参予母公司本次会员大会的股份及股份执行人（有天内在线候选人方式则）总计9人，总计计转让母公司有候选人一致准许大股份138,111,460股，占去母公司大股份天内目的44.7622%，其中：

1、根据参予母公司会场全体会议股份共享的股份亦然股凭认、法定亦然人身份认明、股份的准许指派书和个人身份认明等具体资料，参予本次会员大会会场全体会议的股份及股份亦然（包涵股份执行人）总计计2人，总计计转让母公司有候选人一致准许大股份138,079,480股，占去母公司大股份天内目的44.7518%。

2、根据珠海认券文档Ltd共享的在线候选人结果，加入本次会员大会在线候选人的股份总计计7人，总计计转让母公司有候选人一致准许大股份31,980股，占去母公司大股份天内目的0.0104%。

母公司常务董事、监事、高级别管理方面、之部份或分拆转让母公司5%以上大股份的股份（或股份执行人）除此以部份的其他股份（或股份执行人）（所列又称“中小对冲”）7人，亦然母公司有候选人一致准许大股份天内31,980股，占去母公司大股份天内目的0.0104%。

除上述母公司股份及股份亦然部份，母公司常务董事、监事及本所大律师参予了全体会议，高级别管理方面列席了全体会议。

（二）本次会员大会的发起人

本次会员大会的发起人为母公司监事会。

在线候选人股份豁免在其透过在线候选人时，由认券认券交易所系统透过认认。

经审查，本所大律师并不认为，本次会员大会与会部门的豁免、发起人豁免均实质上、适当。

三、本次会员大会的候选人表决处理程序、候选人表决结果

经按规定，本次会员大会所候选人表决的关系人均已在《会员大会知会》中列明。

本次会员大会采取会场候选人表决与在线候选人结合的方式则，对列入与会代表的提案透过了审查和候选人表决，未以明知搁置或者不予候选人表决。

本次会员大会所审查关系人的会场候选人表决候选人，由股份亦然、监事及本所大律师总计同完成透过重选、监票。本次会员大会的在线候选人可能会，以珠海认券文档Ltd向母公司共享的候选人人口统计结果为准。

经分拆在线候选人及会场候选人表决结果，本次会员大会审查提案候选人表决结果如下：

1、《关于变更参股并修订版〈母公司条文〉的提案》

候选人表决可能会：准许138,098,240股，占去与会所有股份所转让候选人一致准许大股份天内目的99.9904%；赞成13,220股，占去与会所有股份所转让候选人一致准许大股份天内目的0.0096%；作废0股，占去与会所有股份所转让候选人一致准许大股份天内目的0.0000%。

其中，中小对冲候选人可能会为：准许18,760股，占去与会中小对冲所转让候选人一致准许大股份天内目的58.6617%；赞成13,220股，占去与会中小对冲所转让候选人一致准许大股份天内目的41.3383%；作废0股，占去与会中小对冲所转让候选人一致准许大股份天内目的0.0000%。

候选人表决结果：通过

2、《关于修订版〈监事全体会议事法则〉的提案》

候选人表决可能会：准许138,098,240股，占去与会所有股份所转让候选人一致准许大股份天内目的99.9904%；赞成13,220股，占去与会所有股份所转让候选人一致准许大股份天内目的0.0096%；作废0股，占去与会所有股份所转让候选人一致准许大股份天内目的0.0000%。

其中，中小对冲候选人可能会为：准许18,760股，占去与会中小对冲所转让候选人一致准许大股份天内目的58.6617%；赞成13,220股，占去与会中小对冲所转让候选人一致准许大股份天内目的41.3383%；作废0股，占去与会中小对冲所转让候选人一致准许大股份天内目的0.0000%。

候选人表决结果：通过

3、《关于修订版〈筹资资金管理适时〉的提案》

候选人表决可能会：准许138,098,240股，占去与会所有股份所转让候选人一致准许大股份天内目的99.9904%；赞成13,220股，占去与会所有股份所转让候选人一致准许大股份天内目的0.0096%；作废0股，占去与会所有股份所转让候选人一致准许大股份天内目的0.0000%。

其中，中小对冲候选人可能会为：准许18,760股，占去与会中小对冲所转让候选人一致准许大股份天内目的58.6617%；赞成13,220股，占去与会中小对冲所转让候选人一致准许大股份天内目的41.3383%；作废0股，占去与会中小对冲所转让候选人一致准许大股份天内目的0.0000%。

候选人表决结果：通过

4、《关于修订版〈会员大全体会议事法则〉的提案》

候选人表决可能会：准许138,098,240股，占去与会所有股份所转让候选人一致准许大股份天内目的99.9904%；赞成13,220股，占去与会所有股份所转让候选人一致准许大股份天内目的0.0096%；作废0股，占去与会所有股份所转让候选人一致准许大股份天内目的0.0000%。

其中，中小对冲候选人可能会为：准许18,760股，占去与会中小对冲所转让候选人一致准许大股份天内目的58.6617%；赞成13,220股，占去与会中小对冲所转让候选人一致准许大股份天内目的41.3383%；作废0股，占去与会中小对冲所转让候选人一致准许大股份天内目的0.0000%。

候选人表决结果：通过

5、《关于修订版〈监事全体会议事法则〉的提案》

候选人表决可能会：准许138,098,240股，占去与会所有股份所转让候选人一致准许大股份天内目的99.9904%；赞成13,220股，占去与会所有股份所转让候选人一致准许大股份天内目的0.0096%；作废0股，占去与会所有股份所转让候选人一致准许大股份天内目的0.0000%。

其中，中小对冲候选人可能会为：准许18,760股，占去与会中小对冲所转让候选人一致准许大股份天内目的58.6617%；赞成13,220股，占去与会中小对冲所转让候选人一致准许大股份天内目的41.3383%；作废0股，占去与会中小对冲所转让候选人一致准许大股份天内目的0.0000%。

候选人表决结果：通过

本所大律师并不认为，本次会员大会的候选人表决处理程序、候选人表决结果实质上适当。

四、结论发表意见

综上所述，本所大律师并不认为，参予本次会员大会会场全体会议的部门豁免及发起人豁免实质上适当；母公司本次会员大会的商议、闭幕处理程序符实质上律条文、行政机关条文、《会员大会法则》和《母公司条文》的规章；本次会员大会的候选人表决处理程序、候选人表决结果实质上适当。

海淀区汉坤（珠海）大律师ARTSVISION

主任：

周 经年

经办大律师：

陈子宏

文 艺

2022年7年初14日

。

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