上海新致软件股份股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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（二）子公司董事局、理事长和高级管理人员。

（三）子公司聘劝的律师。

（四）其他人员

五、大会申领作法

（一）自然人董事局局执意与会的，理应传唤其本人身分证复制品、股市银行帐户卡复制品试办申领手续；接洽中间人与会者的，理应传唤接洽人股市银行帐户卡复制品和身分证匿名、专利权接洽书复制品（专利权接洽书格式详述参考资料1）和所有者身分证复制品。

（二）创设董事局局由李伟人人/继续执行职责经理执意与会者的，理应传唤其本人身分证复制品、李伟人人/继续执行职责经理身分逾期复制品、创设专营复制匿名并拆下单据、股市银行帐户卡复制品；创设董事局局李伟人人接洽中间人与会者的，中间人理应传唤其本人身分证复制品、创设专营复制匿名并拆下单据、股市银行帐户卡复制品、专利权接洽书（专利权接洽书格式详述参考资料1）（拆下单据）。

（三）上述申领材质均需发放匿名一份，同样申领材质匿名须同样递交，李伟人人证明文件匿名需拆下子公司单据。

（四）子公司董事局局或中间人可反之亦然到子公司试办申领，也可以通过邮件的手段来进行申领，在邮件上须写明董事局局名称/姓名、董事局局银行帐户、联系地址、邮编、联系电话号码，并需写明上述第（一）、（二）款所列的证明材质匿名，与会者时需携带复制品。邮件上劝注明“董事局局大会”字样。邮件达到一月理应不迟于2022年5同月27日上午17:00。

（五）申领一段时间、场所

申领一段时间：2022年5同月27日（上午14:00-17:00）

申领场所：长宁区大坪镇二路91小阁98号603建筑内

（六）注意细则

董事局局劝在举行会场大会时携带上述证件。子公司不接受电话号码手段试办申领。

六、其他细则

（一）为再加当前防控新型肝炎病毒接种肺炎霍乱的特别事前，子公司鼓励全体董事局局必要通过香港现金所网络服务投候选人普选手段举行董事局局大会。

（二）本次董事局局大会不分发送礼，与会者的董事局局或中间人食宿及交通费自理。

（三）来访董事局局劝提前半小时到达大会会场试办除此以外。

（四）大会联系手段：

通信地址：长宁区大坪镇二路91小阁98号6阁

电话号码：（021）51105633

电子邮箱：investor@newtouch.com

联系人：降服老朋友

（五）值得注意提醒

为再加当前新型肝炎病毒接种肺炎霍乱的防控承诺，决定各位董事局局、董事局局中间人必要通过网络服务投候选人普选手段来访。确需会场来访的董事局局务必遵守本次大会一处霍乱防控兼职的有关明定，理应采取有效防护措施，再加会场承诺方可来访，劝予以再加。

特此应于。

南京新致软件入股有以内子公司董事局会

2022年5同月11日

参考资料1：专利权接洽书

专利权接洽书

南京新致软件入股有以内子公司：

兹接洽 老朋友（女士）代表人本单位（或本人）与会2022年5同月31日出席会议的良子公司2021年铜奖董事局局大会，并代为行政机构原则上。

接洽人持比如说近似值：

接洽人持必要近似值：

接洽人董事局局帐户号：

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接洽人匿名（盖章）： 所有者匿名：

接洽人身分证号： 所有者身分证号：

接洽一月： 年 同月 日

除此以外：

接洽人理应在接洽书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于接洽人在本专利权接洽书中未作具体指示的，所有者准许按自己的无意来进行提案。

参考资料2：换用会有投候选人普选制普选董事局、脱离董事局和理事长的投候选人普选手段说明

一、董事局局大会董事局参选普选、脱离董事局参选普选、理事长会参选普选作为提案第一组分别来进行A。资本理应针对各提案第一组下每位参选来进行投候选人普选。

二、审批近似值代表人普选候选人。对于每个提案第一组，董事局局每拥有人一股即拥有与该提案第一组下理人口为120人董事局或理事长人数相等的投候选人普选总数。如某董事局局拥有人控股子公司100股股市，该次董事局局大会理人口为120人董事局10名，董事局参选有12名，则该董事局局对于董事局会普选提案第一组，拥有1000股的普选候选人。

三、董事局局理应以每个提案第一组的普选候选人为以内来进行投候选人普选。董事局局根据自己的无意来进行投候选人普选，既可以把普选候选人临近投给某一参选，也可以按照若有第一复合投给不同的参选。投候选人普选结束后，对每一项提案分别会有计算得候选人。

四、下面：

某控股子公司出席会议董事局局大会换用会有投候选人普选制对来进行董事局会、理事长会换届选举，理人口为120人董事局5名，董事局参选有6名；理人口为120人脱离董事局2名，脱离董事局参选有3名；理人口为120人理事长2名，理事长参选有3名。需投候选人普选提案的细则如下：

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某资本在的入股申领日收盘时拥有人该子公司100股股市，换用会有投候选人普选制，他（她）在提案4.00“关于普选董事局的提案”就有500候选人的原则上，在提案5.00“关于普选脱离董事局的提案”有200候选人的原则上，在提案6.00“关于普选理事长的提案”有200候选人的原则上。

该资本可以以500候选人为以内，对提案4.00按自己的无意提案。他（她）既可以把500候选人临近投给某一位参选，也可以按照若有第一复合混杂投给若有参选。

如表所示：

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