“世纪大爆仓”主角Bill Hwang被捕！被控11项刑事罪名：勒索、利用市场、欺诈…曾致瑞士信贷亏超300亿

当地时间周三，曾造成了“发端不大单日赤字”的投资日本公司Archegos金融美国市场政府机构日本公司常用权琼斯·黄（Bill Hwang），以及日本公司总裁兼总裁兼财务务帕特里克·凯文钉（Patrick Halligan）一同被捕。未婚夫将于周三晚些时候在曼哈顿联邦政府法院传唤。

钉据曼哈顿联邦政府警察局长公开发表的道歉信，未婚夫涉嫌11项刑事罪名，除此以外密告库尔索、利用美国市场、通信欺诈和金融机构欺诈等。除了上述未婚夫外，公安还将Archegos日本公司的总裁兼报价员亨利·池田（William Tomita），以及总裁兼风险务斯科特·贝克（Scott Becker）列为密谋，但没有对他们提出刑事涉嫌。英美两国金融机构报价特别委员会（SEC）和的产品期货特别委员会（CFTC）则对该日本公司提出了诉讼中。

SEC道歉信截图 隔日，琼斯·黄的值得一提的是代理人罗伦斯·莱斯伯格（Lawrence Lustberg）在一份道歉信中都对此： “我们对英美两国警察局长秘书处宣判一个完全没有事实或合法权利的犯罪案件极度非常失望。此类针对公开美国市场报价的宣判是史无前例的，并后果到所有金融美国市场。”莱斯伯格强调：“琼斯·黄没有任何不应犯罪行为，并一直在配合当局的调查报告。”

持仓从100亿美元增至1600亿美元

在SEC道歉信中都详细曝光了该监管机构的调查报告结果。

从2020年3同年到2021年3同年，琼斯·黄控制的Archegos以全额转售了数十亿美元的总许诺现货。这些基于金融机构的现货允许金融美国市场通过有限的资金来持有人日本公司金融机构的巨额头寸。据悉，琼斯·黄频繁地完成具体现货报价，用意是为了逐年抬高日本公司股份的价格，从而诱使其他金融美国市场以买进转售这些股份。

在琼斯·黄的报价作法下，Archegos的政府机构规模和盈利控制能力快速增长。钉据SEC交代的图表，该日本公司在2020年3同年常用共约15亿美元如数购入共约100亿美元的金融机构，到了2021年3同年，该日本公司则调动超过360亿美元转售了共约1600亿美元的金融机构。

SEC还交代，Archegos在风险朝天、股份集中都度和流动性方面无理欺骗怀疑报价宿敌，以增加报价控制能力，以便可以小规模转售重仓的股份。在2021年3同年，Archegos的重仓股之一，母公司日本公司月底增发股份，股市开始快速上涨。Archego日本公司无法意味着追加全额敦促，随后的违共约和崩盘导致报价宿敌遭受了数十亿美元的人员伤亡。

尽管CFO凯文钉怀疑这一作法，但琼斯·黄告诉他报价员“执行解释器”。事与愿违，精心策划无法维持。

SEC主席加里·弗莱明库尔（Gary Gensler）也在隔日对此：“今天，我们涉嫌Archegos金融美国市场政府机构日本公司和关联更进一步完成欺诈和利用股市。上次春天，Archegos的破产证明了一家日本公司的活动如何对金融美国市场和美国市场自发性造成了了极为重要的影响。感谢SEC工作人员迅速施加压力追究这些犯罪行为者，及其涉嫌不应犯罪行为的应负，这些不应犯罪行为伤害了我们整个金融美国市场美国市场的金融美国市场。”弗莱明库尔还对此：“Archegos 的利用股市的犯罪行为突显了我们正在完成，基于金融机构的现货美国市场的工作的效用，该工作将减慢该美国市场的金融美国市场保护措施、完整性和竞争性。此外，我借此主要经纪人和其他美国市场自发性对风险保持警惕。”

Archegos“世纪大爆仓”回顾

2021年3同年23日，母公司日本公司月底增发股份，股市一路上涨。

3同年25日，腾讯流行乐、真心奇艺等中都概股盘中都一度上涨数20%。而这种急剧上涨也开始引起连锁反应。重仓持有人具体股份的Archegos较难追加全额敦促，事与愿违触发高盛、摩钉士丹利等投资银行的自愿性平仓潮，并再一次导致中都概股的大跌。

以前，有分析普遍认为，Archegos可能常用了现货（Swap）、差价合共约（CFD）、收入也就是说（Total Return Swaps）等金融新创工具。由于现货以及其他两国报价不除此以外在SEC的13F统计图表敦促中都，所以Archegos投资基金可以在不实际持有人具体股份的完全，用新创品间接股份，对多只中都概股重仓超10%，避开了英美两国对持有人一般而言中都小企业股权5%需要申报的金融机构监管规定。

钉据具体日本公司事后的曝光，瑞士信贷遭受的人员伤亡不大，人员伤亡共约 50 亿美元（折合累计328亿元）。此外，豊金融机构、摩钉士丹利和德意志银行也出现了不大赤字。

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