上海沪工焊接集团股份香港）有限公司关于不向下修正“沪工转债”转股价格的公告

本该公司该委员会及全体董事保证本发函主旨不存在任何虚假记载、误导性表述或者重大值得注意，并对其主旨的真实性、无论如何性和完整性承担个别及连带责任。

举足轻重主旨提示：

● 截至2022年7年底14日，上海沪工机械加工香港联合买入所有限该公司（下述简称“该公司”）股市在可任意整年三十个星期三里面已有十五个星期三的两条线最低当期转到恒指格的85%，聚焦“沪工转到债”转到恒指格侧边校正规章。

● 经该公司第四届该委员会第十四次会议审定通过，该公司该委员会立即本次不行政机构“沪工转到债”的转到恒指格侧边校正平等权利。且在未来六个年底内（2022年7年底15日至2023年1年底14日），如最终聚焦可转到债转到恒指侧边校正规章，亦不指出侧边校正设计方案。从那时起，若最终诱发“沪工转到债”的侧边校正规章，月内该公司该委员会将最终开会讨论会议立即是否行政机构“沪工转到债”的侧边校正平等权利。

一、可叠加该公司债券的原则上情况下

经里面国证券监督管理委员会出具的《关于核发上海沪工机械加工香港联合买入所有限该公司公开日出版可叠加该公司债券的下发》（证监准许[2020]983号）核发，上海沪工机械加工香港联合买入所有限该公司于2020年7年底20日公开日出版可叠加该公司债券400万张，每张面值100元人民币，日出版总量40,000.00万元，期限为日出版之日起6年。

经香港联合买入所负责任监管立即书[2020]239号文同意，该公司本次日出版的40,000.00万元可叠加该公司债券于2020年8年底10日起在香港联合买入所母公司买入，债券简称“沪工转到债”，债券代码“113593”。

根据《香港联合买入所股市母公司规则》的特别规章和《上海沪工机械加工香港联合买入所有限该公司公开日出版A股可叠加该公司债券募集简介》（下述简称“《募集简介》”）的必定会，该公司本次日出版的“沪工转到债”自2021年1年底25日起可叠加为该公司股份，初始转到恒指格为21.32元/股。因该公司实施2020年铜奖利润分配，转到恒指格自2021年6年底10日起缩减为21.12元/股，具体主旨详述该公司披露于香港联合买入所的网站的《关于“沪工转到债”转到恒指格缩减的发函》（发函序号：2021-034）。因该公司实施2021年铜奖利润分配，转到恒指格自2022年6年底29日起缩减为21.10元/股，具体主旨详述该公司披露于香港联合买入所的网站的《关于“沪工转到债”转到恒指格缩减的发函》（发函序号：2022-039）。

二、关于不侧边校正转到恒指格的具体主旨

根据《募集简介》的特别规章，在本次日出版的可转到债保有期间，当该公司A股股市在可任意整年三十个星期三里面有十五个星期三的两条线最低当期转到恒指格的85%时，该公司该委员会容许指出转到恒指格侧边校正设计方案并提交该公司特别大会审定提案。

该公司恒指自2022年6年底24日至2022年7年底14日期间，出现整年三十个星期三里面已有十五个星期三的两条线最低当期转到恒指格的85%（即17.935元/股），已诱发“沪工转到债”的侧边校正规章。

截至目前为止，“沪工转到债”的母公司间隔时间略长，距离6年的保有届满期尚远。且近期该公司恒指受总体经济、低价缩减等状况影响，波动较大，未有无论如何充分体现该公司未来蓬勃发展蓬勃发展的内在价值。该公司该委员会和本公司从负责任对待所有企业者的并不一定起程，总合慎重考虑该公司的原则上情况下、恒指正向、低价周围环境等多重状况，以及对该公司的长期以来蓬勃发展前景与内在价值的期待，为管控全体企业者的利益，立即本次不侧边校正转到恒指格，同时在未来六个年底内（2022年7年底15日至2023年1年底14日），如最终聚焦可转到债转到恒指侧边校正规章，亦不指出侧边校正设计方案。从那时起，若最终诱发“沪工转到债”的侧边校正规章，月内该公司该委员会将最终开会讨论会议立即是否行政机构“沪工转到债”的侧边校正平等权利。敬请广大企业者注意企业安全性。

据知发函。

上海沪工机械加工香港联合买入所有限该公司该委员会

2022年7年底15日